16万人梦断传销陷阱路 小线索竟牵出大网络

    小线索牵出大网络
     
    2004年4月5日，山东淄博市公安局经侦支队获取一条重要线索：一东北籍妇女到周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。周村分局经侦大队立即行动，经过两天的调查，决定“收网”。当场查获正在培训的传销人员90余人。
    
    让侦查人员感到蹊跷的是，这一团伙传销的所谓“多美姿化妆品”的产品，不但一般会员没见过，就连发展过20多个下线的C级人物也没见过。
    
    淄博市公安局经侦支队分析认为，该案行为表现为以找工作为借口将人骗到外地，以高额回报为诱饵骗人入会骗取“会员费”。因此，警方采取“两步走”方案：先将该案以涉嫌诈骗立案侦查，待达到涉嫌非法经营的追诉标准后再变更案名进行处理。此案被命名为“4.8”传销案件。
    
    记者手记：
    
    在一些地方，执法部门清剿了传销窝点后，对传销人员只是批评教育、遣送罚款。但传销者大多已被传销组织“洗脑”、发财心切，短期教育作用不大，往往等风头一过再聚，治标不治本。
    
    淄博市公安机关打击传销活动的“两步走”方案，有利于克服“不治本”，是一大创新。
    
    追上线抓“大鱼”
    
    淄博警方专案组对线索进行了分类梳理，逐步摸清了该传销网络及运作情况，并获取了B级代理员徐某、刘某的线索。
    
    专案组立即布控，于2004年4月8日晚将徐某一举抓获。经过两天两夜的架网守候，专案组又将刘某抓获，同时抓获了秦某等另外3名B级代理员。经突审，上述多名B级代理员的证言和书证，同时指向了身在黑龙江省鹤岗市的A级代理商孟某和刘某。
    
    淄博警方组成的联合抓捕组赶赴黑龙江，将孟某抓获。她供述了自己利用下线在淄博疯狂进行传销的犯罪事实，并交待其上线是她的表弟、29岁的A级代理商刘某。
    
    2004年6月1日，刘某在沈阳市被抓获。他供认，自2002年4月加入此网络以来，共在山东、山西、河北等省市发展下线1300余人，获得非法收入300余万元。刘某还供述，其上线、A级代理商还有赵某、卞某等16人，专案组通过公安部发布协查函进行上网追逃。
    
    6月15日下午，传销犯罪团伙的主要组织者之一、A级商家赵某在北京落网。赵某自1998年加入该传销组织以来，直接发展了4名下线，这4名下线又疯狂扩张，三四年时间其网络下线达到3000余人，非法获利400余万元。
    
    专案组经缜密运作，将更多的高层嫌疑人锁定。在各地警方的大力协助下，成功实施抓捕，先后将沈某等15名骨干分子擒获并安全、顺利押解回淄博。
    
    2004年12月6日，专案组报请检察院，有“传销教父”之称的沈某被依法逮捕。
    
    至此，“4.8”特大传销案的侦破工作取得重大阶段性战果。
    
    记者手记：
    
    最常见的“驻点”传销，是把天南海北的人骗到某地集中“洗脑”。由于大批人集聚，所有生活资料都在当地选购，某种程度上会给当地带来短时“繁荣”。有些基层地方政府为了拉动当地经济发展，鼓励传销者到当地聚集，给传销者留下了容身之地。因此，要想彻底清除传销之毒，就要下决心斩断传销组织者背后那个无形的经济链条，铲除其滋生的土壤，让它不能生存。
    
    “鲁剑”出鞘擒王
    
    随着落网的“上线人物”增多，情况大大超出了专案组的预料，错综复杂的网络系统也更加触目惊心：网络的成员达十余万人，仅A级以上人物就达60余人，涉及十几个省、市、自治区，涉案金额达几亿元。2005年4月，公安部、国家工商总局决定在山东召开全国15个省市区公安、工商参加的打击传销犯罪“鲁剑”行动部署会，全歼“4.8”特大传销网络。
    
    在围绕沈某问题侦查取证过程中，专案组查获了该传销组织召开销售精英表彰大会的视听资料，资料指向了传销组织的最高层人物杨某。经侦查证实，此人是中国大陆从事传销的创始人。公安部经济犯罪侦查局将打掉“传销之王”杨某作为“鲁剑”行动成功的重要标志。
    
    2005年5月30日，由公安部经济犯罪侦查局、山东省公安厅经侦总队、淄博市公安局经侦支队、周村公安分局经侦大队等组成的“5.30”专案组开始工作。
    
    专案组经过近半年的侦查，于2005年10月23日依法取缔了北京伊康公司济南连锁店，抓获４名犯罪嫌疑人，调取了杨某进行非法经营的部分犯罪证据，“5.30”专案组首战告捷。
    
    2006年1月23日，杨某持港澳通行证欲从首都机场飞往香港。
    
    专案组获悉后，立即与首都机场警方取得联系，要求立即扣留杨某。随后，专案组对杨某开展审讯。根据杨某的交待，顺利地对其在北京的住所依法进行了搜查，并获取了大量线索和证据。
    
    2006年3月2日，犯罪嫌疑人杨某因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。
    
    经侦查，杨某在1998年——2003年期间，组织成立了庞大的传销组织，下线人员多达上万人。在此期间，杨某非法获利高达2000余万元。2003年末，杨某在北京注册成立北京伊康国际连锁经营有限公司后，仍采取传销和变相传销的方式进行非法经营，非法经营额达1000余万元。
    
    至此，这个涉及全国15省市16万余人、涉案金额4亿余元的特大网络传销案件画上了一个圆满的句号。
    
    记者手记：
    
    与其它地区发生传销案件相比，山东淄博破获的这起传销大案，被公安部称为是全国迄今为止公安机关打击处理的规模最大、侦办最深入、犯罪事实查得最清、追究刑事责任人数最多、查处力度最大的一起传销网络团伙犯罪案件。
    
    此案彻底摧毁传销网络的高层系统，有助于深入了解传销网络的运作内幕，并将有力推动传销案件尽快进入司法程序。