组织、领导传销罪的实务分析

　　从客观行为上看，集资诈骗罪行为人往往要求他人以资金投入而承诺以利息、红利、利润等形式定期返还巨额利益，一般没有或者很少有货物经营行为，且以本人作为枢纽，与所有受害人直接联系。组织、领导传销罪一般以销售产品或提供服务为幌子，存在货物买卖行为，但利益主要靠传销人自己亲自发展下线来获取，没有下线就没有获利。
　　从主观方面来看，集资诈骗罪需以非法占有为目的；而组织、领导传销罪行为人在主观上具有非法牟利的动机，该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所接触的他人财物来实现，而是通过所谓“经营活动”来实现。
　　从危害后果看，集资诈骗的结果往往是几个主要责任人骗取大量非法资金，受害人众多。而传销往往是给最底层、最后发展的下线、加盟者造成损失，上线和先加入者一般不会有损失。但是，对于行为人利用传销手段进行集资诈骗的，应根据最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》（法释[2001]11 号）的规定，“实施上诉犯罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”。如行为人通过传销手段非法筹集巨额资金，用于大肆挥霍、赠与、行贿；或者抽逃、转移、隐匿；或者搞假破产、假倒闭逃避返还资金；或者携带筹集款潜逃等，给投资人造成巨大损失，造成金融管理秩序混乱和社会动荡，应以集资诈骗罪予以认定。简而言之，传销罪是商业性经济犯罪，属于破坏市场管理秩序犯罪。非法集资罪是金融性经济犯罪，属于危害金融安全、利益和管理秩序的犯罪。
　　（2）传销罪与非法经营罪的区别：
　　非法经营罪和组织、领导传销罪二者概念的外延不同，有很大的区别，前者是扰乱市场秩序，而且有经营活动，有真实的商品、标的在交易。而组织、领导传销活动没有领取营业执照，也不可能获得行政许可，往往以拉人头、收入门费为主要谋利手段，并没有正常的市场交易活动。此外，非法经营罪需要计算经营所得，这与传销行为的所得是不同的。另外，非法经营罪是在废止“投机倒把罪”这一“口袋罪”后新增的一个罪名，最低刑为罚金，最高刑为五年以上有期徒刑，量刑标准并未清晰界定，所以，过去用非法经营罪规制组织、领导传销罪是不科学的。
　　（3）传销罪与诈骗罪的区别：
　　诈骗罪是以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产的犯罪，其在主观上具有非法占有的目的。传销罪的行为人主观上不以非法占有为目的，而是具有非法牟利的动机。在传销活动中，为了不断发展人员加入“销售链”，行为人通常用高额利润做诱饵，有时严重夸大或虚构佣金或奖金收入；收取高额入门费，或强制购买严重背离“合理市价”的产品；诱使销售人员超出其销售能力而大量进货，却没有完善的退换货制度保证。这些似乎具有某些诈骗罪的特征，但传销中加入者是为追逐高额回报承诺而参与其中，其决定交易是受到利益诱惑，而不是因虚假行为误导而导致产生错误认识，故其行为不是受害人行为，不受法律保护。虽然一般的参与者不构成传销罪，但根据《禁止传销条例》的规定，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，还可以处2000 元以下的罚款。因此，传销参与者和诈骗罪中的受害人不能划等号。当然，若传销人员骗取下线的入门费后，没有上交到传销组织，而是非法占为已有，就应认定为具有非法占有的目的。如果同时符合诈骗罪的其他要件，就应认定为诈骗罪予以严惩。