组织、领导传销罪的实务分析

　　（二）组织、领导传销罪的刑事责任
　　传销，即国外的“金字塔诈销售”，其在各国和地区名称各异，如连锁信、滚雪球、连锁式销售、金钱游戏、推荐式销售、投资乐透抽奖、老鼠会等。但各国都将其明确作为非法行为加以禁止，并给予相应的刑罚处置。
　　美国对金字塔销售的法律规范，一是依据美国联邦贸易委员会的规定；二是美国各州的法律规定。其具体包括：媒体销售法；多层次传销管理法；商业机会法；禁止金字塔欺诈法案。法院对传销犯罪者可宣告暂时限制令，或者临时的或永久的禁止令。
　　加拿大《公平竞争法》第55.1 条明确提出禁止金字塔欺诈，对违法者处5 年以下徒刑及2.5 万加元罚款。
　　德国《反不正当竞争法》第6 条规定：任何人在商业活动中，采取下列方法直接或间接引诱一个消费者购买商品、服务、权力，即属于滚雪球销售行为。具体方法是：通过介绍加入，被介绍加入就可以获取产品、服务、某种权力的报偿。对这种违法行为，处以2 年以下有期徒刑和罚款。
　　法国在1989 年修订的89－421 号法律明令禁止滚雪球销售。凡仅通过介绍下线就可以获取奖金的就是滚雪球销售。发起人要处以5 年以下有期徒刑以及250 万法郎罚款。
　　日本《防止无限连锁链法》第五条规定，开设或经营无限连锁链者处以三年以下徒刑或三百万日元以下的罚金或并罚。以劝诱加入无限连锁链为职业者处以三年以下徒刑或三百万日元以下罚款。其第七条规定，劝诱加入无限连锁链者处以二十万日元以下罚款。
　　马来西亚《直销法》规定，经营计划中，不是根据产品和服务的销售数量赚取利润，而是通过引诱下线加入来获取利润。不论直接或间接实行，都将视为犯罪，并处以25 万元以下马币罚款，再犯者处以50 万元马币以下罚款。法人团体中的任何个人，包括经理、秘书或另外类似管理人员，有违法行为者，将被处以25 万元以下马币罚款，或判三年以下徒刑，或两者合并施行。再犯者处以50 万元以下马币罚款，或判六年以下徒刑，或两者合并施行。
　　韩国《直销法》第32 条第2 项明令：“任何多层次销售组织及人员不得有下列行为：从事金钱经营，或打着经营产品和服务的幌子从事金钱经营。”违反者处以五年以下有期徒刑或1 亿韩元以下罚款。
　　我国台湾地区“公平交易法”规定禁止变质的多层次传销，违反规定者，对行为人处以三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一亿元以下罚金。
　　我国刑法（七）对组织、领导传销罪的刑事责任表述如下：“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”根据刑法的罪刑法定原则及刑法关于组织、领导传销罪法定刑的规定，应以犯罪行为人在犯罪中的不同情形对其定罪量刑。下面针对自然人犯罪与单位犯罪分别解释刑法对集资诈骗行为人的法定刑。
　　自然人犯罪：（1）组织、领导传销如果是个人行为，已存在“骗取财物”的情况，虽数额不是很大，但已够上犯罪标准，可以处五年以下有期徒刑或者拘役，并按照《禁止传销条例》的相关规定并处罚金。（2）如果个人组织、领导传销“骗取财物”数额巨大，或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并按照《禁止传销条例》的相关规定并处罚金。
　　单位犯罪：如果犯罪主体是单位，即根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释[1999]14号）的规定，以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪。刑法第200条规定了单位犯罪应当对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以刑罚。对组织、领导传销的单位犯罪，也应按此精神处以刑法。同时，也要按照《禁止传销条例》的相关规定并处罚金。
　　对组织、领导传销罪的行为人，不管是个人还是单位，在量刑时，不管其“骗取财物”的数额有多大，也不管其情节有多严重，有期徒刑最多判十年，更不能判死刑。